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宣言分享｜企业刑事合规实务研究

发表时间：2024-04-17 18:40:13 阅读量：561

2024年4月17日下午14时，为增强北京宣言律师事务所对企业刑事合规的实务能力，宣言律所开展了以《企业刑事合规实务研究》为主题的分享会，本次会议由宣言律所刑事部秘书长苏蔚和实习律师张亚婷主讲分享，为在场律师们带来了企业刑事合规实务研究的深刻见解和宝贵经验。

苏蔚秘书长围绕企业刑事合规的多个维度，为我们带来了深入浅出的讲解。

分享会伊始，苏秘书长首先从整体上概述了企业刑事合规的概念和目的。她讲到，企业刑事合规不仅是企业自身规范经营、防范风险的必要手段，更是企业履行社会责任、树立良好形象的重要途径。同时，她也详细阐述了法律不合规可能带来的严重后果，从法律层面为企业敲响了警钟。接着，详细讲解了企业刑事合规的基本内容。她从合规管理体系的构建、合规风险的识别与评估、合规培训的实施等多个方面进行了全面剖析，让参会者对企业刑事合规的具体实施有了更为清晰的认识。

在专项领域合规服务部分，苏秘书长结合当前企业面临的主要风险和挑战，逐一介绍了各个领域的合规要点和应对策略。这些详细讲解，让参会者感受到了企业刑事合规的实战性和实用性。

此外，苏秘书长还通过一系列典型案例的剖析，让参会者深刻理解了企业刑事合规的重要性和紧迫性。最后，她还就服务方案报价等实际问题进行了详细解答，让参会者对企业刑事合规服务的具体实施有了更为明确的了解。

实习律师张亚婷接着对企业刑事财税合规部分进行了着重讲解，财税合规在企业管理中占有核心地位。财税合规不仅是企业规范经营、防范风险的基石，更是企业树立诚信形象、实现可持续发展的重要保障。

张亚婷通过康美药业财务造假、范冰冰逃税案等典型案例的分析，生动展示了财税不合规可能带来的严重后果。她指出，这些案例不仅给涉案企业带来了巨大的经济损失和声誉损害，更让相关责任人付出了沉重的法律代价。这些鲜活的案例让参会者深刻认识到了财税合规的重要性。

随后，张亚婷详细讲解了财税领域涉及的刑事类犯罪风险，包括偷税漏税、虚开发票、骗取出口退税等常见犯罪行为。企业在日常经营中应严格遵守相关税法规定，加强内部控制，防范财税风险。

此外，张亚婷还就企业财务管理体系建设的相关环节和流程进行了详细讲解。建立健全的财务管理体系是企业实现财税合规的基础和关键。企业应建立完善的财务制度、加强财务人员的培训和管理、确保财务信息的真实性和准确性。在税收统筹企业内部管理建设方面，她分享总结了多种方法和税收遵从的要点。

最后，张亚婷分享了最高检发布的关于刑事合规不起诉的典型案例。她讲到，如果企业能够加强合规管理，这将有利于企业的长远发展。更为重要的是，在面临刑事诉讼的情况下，良好的合规管理甚至可能为企业及其关键管理人员带来减免刑罚和免予起诉的机会，为企业提供重生的可能。这进一步凸显了企业财税合规对于企业的健康发展和持续运营的关键作用。

整场分享会气氛热烈，参会者纷纷表示受益匪浅。通过这次分享会，大家不仅对企业刑事合规有了更为全面和深入的了解，更对如何在实际工作中落实合规要求、防范法律风险有了更为清晰的认识和思路。